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Jornada The Guardian Summit: Compliance Officers Edition

8 octubre de 2026


El Congreso

En un mundo donde la volatilidad geopolítica, las exigencias de sostenibilidad (ESG) y la irrupción de la Inteligencia Artificial están redefiniendo las reglas del juego corporativo, el Oficial de Cumplimiento ha dejado de ser un observador normativo para convertirse en el estratega clave de la continuidad del negocio.

The Guardian Summit es el foro de alta especialización organizado por la World Compliance Association Capítulo México, diseñado exclusivamente para los guardianes de la integridad. Durante dos jornadas intensivas en el corazón financiero de la Ciudad de México, convergerán la academia de élite, la práctica profesional de campo y la innovación tecnológica.

¿Qué hace a este Summit diferente?
No es solo un evento de actualización; es un ecosistema de transferencia de conocimiento donde:
•    Se analiza la realidad: Desde la armonización de estándares internacionales hasta la gestión de crisis en tiempo real.
•    Se abraza la tecnología: Exploramos sin miedos la relación entre la función del cumplimiento y herramientas como ChatGPT y algoritmos de IA, bajo la premisa de simplificar la función.

Pilares del Programa:
1.    Estrategia y Resiliencia: Ponencias magistrales sobre el estado global del compliance y la respuesta ante incidentes críticos.
2.    Mesas de Análisis de Alto Nivel: Debates profundos sobre desafíos transfronterizos y la implementación real de criterios ESG.

The Guardian Summit es el punto de encuentro donde la experiencia se encuentra con la innovación para blindar el futuro de las organizaciones.


¿Dónde se celebrará?

Hotel Marriot Reforma Salón Frida Kahlo

Av. Paseo de la Reforma #276, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600,  Ciudad de México.

Precio

PRECIO NORMAL

  • Asociados WCA 4500 MXN
  • Público en General 5200 MXN

DESCUENTOS*

  • Asociados WCA 20% con el Código JGMAW126 valido hasta el 16 de agosto de 2026.
  • Asociados WCA 10% con el Código JGMAW226 valido hasta el 16 de septiembre de 2026.
  • Público en General 20% con el Código JGMPG126 valido hasta el 16 de agosto de 2026.
  • Público en General 10% con el Código JGMPG226 valido hasta el 16 de septiembre de 2026

*Los descuentos no son acumulables y se encuentran supeditados a disponibilidad.

La Inscripción incluye:

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso en la modalidad Presencial.
  • Acceso a zona virtual y sesiones del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descargas de las ponencias, grabaciones del evento, etc).
  • Certificado de participación Virtual.
  • Coffe Brake.
  • Box Lunch.
  • La modalidad presencial esta limitada a 85 participantes
 

Objetivo General

Consolidar un foro de alta especialización que empodere al Oficial de Cumplimiento como el guardián estratégico de la integridad corporativa, mediante el análisis de los desafíos globales, la gestión de crisis y la integración ética de la Inteligencia Artificial, fomentando un ecosistema de vanguardia que culmine con el fortalecimiento del legado académico de la WCA Capítulo México.

Objetivo Especifico

  1. Actualización Normativa y Global: Proveer una visión integral sobre la armonización de estándares internacionales y los desafíos transfronterizos que enfrentan los Oficiales de Cumplimiento en el contexto geopolítico actual.
  2. Innovación y Transformación Digital: Analizar el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa y las herramientas LegalTech en la simplificación de la función de cumplimiento, definiendo criterios éticos para su implementación corporativa.
  3. Gestión Estratégica de Crisis: Desarrollar competencias de resiliencia mediante el análisis de casos de estudio reales, permitiendo a los asistentes diseñar protocolos de respuesta efectiva ante incidentes críticos y brechas de integridad.
  4. Liderazgo y Cultura Ética: Fortalecer el rol del Oficial de Cumplimiento como un agente de cambio y líder estratégico capaz de influir en la Alta Dirección y consolidar una cultura ética sostenible bajo criterios ESG.
  5. Vinculación y Networking de Élite: Fomentar un espacio de intercambio de alto nivel entre directivos, consejeros y especialistas, facilitando la creación de alianzas estratégicas dentro de la comunidad de la World Compliance Association.

Dirigido

El evento está diseñado para profesionales de alto nivel que tienen bajo su responsabilidad la integridad, la ética y la gestión de riesgos tecnológicos en las organizaciones.

1. Perfiles de Cumplimiento (Core Target)
•    Chief Compliance Officers (CCOs): Responsables globales y regionales de cumplimiento.
•    Oficiales de Cumplimiento: Profesionales encargados de la ejecución técnica y operativa de los programas de integridad.
•    Especialistas en Ética Corporativa: Encargados de la cultura organizacional y líneas de denuncia.
2. Alta Dirección y Toma de Decisiones (Strategic Target)
•    Miembros de Consejos de Administración: Interesados en la vigilancia de riesgos ESG y gobierno corporativo.
•    Directores Generales (CEOs) y Directores de Finanzas (CFOs): Que buscan entender el impacto del cumplimiento en la rentabilidad y reputación del negocio.
•    Directores Jurídicos (General Counsel): Responsables de la estrategia legal y la prevención de delitos corporativos.
3. Áreas de Riesgo y Tecnología (Tech & Risk Target)
•    Directores de Riesgos (CROs): Enfocados en la resiliencia y gestión de crisis.
•    Directores de Auditoría Interna: Profesionales dedicados a la fiscalización y control.
•    Chief Information Security Officers (CISOs): Interesados en el cumplimiento digital y la regulación de la Inteligencia Artificial.
4. Sector Profesional y Académico (Expert Target)
•    Consultores y Auditores Externos: Especialistas en implementación de normas ISO (37001, 37301).
•    Abogados Corporativos y Penalistas: Enfocados en defensa corporativa e investigaciones internas.
•    Académicos e Investigadores: Interesados en la intersección del Derecho y las nuevas tecnologías (IA).

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

Apoyos Académicos


Programa

08 Octubre 2026

  • 08:30 - 09:00
    Registro y Bienvenida

  • 09:00 - 09:10
    Inauguración Oficial

  • 09:10 - 10:10
    Ponencia Magistral 1:  Keynote: El Estado del Compliance

    Brian Weihs

    Kroll - Managing Director de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento

  • 10:10 - 11:10
    Mesa de Análisis 1: Desafíos Globales de los Oficiales de Cumplimiento

    María Guadalupe Ramíerez Cabrera

    Telefónica Movistar - Head of Compliance e Intervención

    Diana Monraz MacGregor

    MABE - Chief Compliance Officer

    Christian Paredes González

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento

    Marcos Javier Rubio Molina

    Kraft Heinz. - Ethics and Compliance Manager SS-LATAM
  • 11:10 - 11:30
    Networking Coffee Break

  • 11:30 - 12:30
    Ponencia Magistral 2: Innovación y Ética de los OC

    Philippe Prince Tritto

    Universidad Panamericana - Profesor Investigador Facultad de Derecho, Laboratorio de Derecho e IA

  • 12:30 - 13:30
    Mesa de Análisis 2: El Triángulo de la Sostenibilidad (ESG)

    María Bárbara Marcén Abascal

    Mujeres en Compliance - Fundadora

    Juan Carlos Luna

    Lawgistic - Fundador

    Dante Pressier Renteria

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Integridad y Anticorrupción

    Alba Patricia Rodríguez Chamorro

    Creel - Asociada Senior

  • 13:30 - 14:30
    Comida de Líderes (Box Lunch)

  • 14:30 - 15:30
    Ponencia Magistral 3: Gestión de Crisis

    Raúl Abraham Álvarez Paniagua

    Universidad Anahuac - Teniente Coronel y Profesor

  • 15:30 - 16:30
    Mesa de Análisis 3: Casos de Estudio

    María Fernanda Galindo Zamudio

    Schaeffler México - Compliance Manager and Data Protection

    Bernardo Álvarez del Castillo Vargas

    Grupo Expansión - Compliance Officer

    Carlos Alberto Pérez Macías

    World Compliance Association Capitulo Mexico - Presidente

    Jaleyna de la Peña Molina

    DHA - Presidenta de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de COPARMEX
  • 16:30 - 17:30
    Ponencia Magistral 4: Compliance Officers vs. ChatGPT: ¿Aliado o Reemplazo?

    Eileen Matus Calleros

    Reg(X) - Founder & CEO

  • 17:30 - 18:30
    Ponencia Magistral 5: Geopolítica y Riesgos Globales (La Visión Macroeconómica)

    Salvador Mejía

    ASIMETRICS - Socio Fundador

  • 18:30 - 18:35
    Clausura del Evento


Ponentes
del Congreso

Presentación

Inscripción

¡Participa!


Deseo la emisión de Factura
Asociados WCA (4500.00 MXN / 214.00 EUR)
Público en General (5200.00 MXN / 248.00 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Brian Weihs

Kroll - Managing Director de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento
Brian Weihs es un Director Ejecutivo de la práctica de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento de Kroll y líder de la oficina en México. Con más de 20 años de experiencia aconsejando a clientes en varias industrias sobre asuntos complejos, Brian es un experto en investigaciones corporativas, disputas y temas de riesgo, gobierno corporativo y cumplimiento (compliance), manejo de crisis y asuntos de reputación corporativa. Antes de unirse a Kroll, Brian fue director en una reconocida consultora independiente y global de riesgos, basado en México y después en São Paulo, dirigiendo proyectos de investigación y de cumplimiento a través de América Latina. Sus proyectos incluyeron investigaciones y revisiones anti-corrupción, evaluaciones de riesgo, revisiones anti lavado de dinero, planificación y capacitación en gestión de riesgos, y gestión de crisis. Previo a su carrera en consultoría, Brian fue director legal y financiero en varios negocios de inversión y exploración para una compañía minera australiana. También trabajó para un banco canadiense y su subsidiaria argentina, basada en Buenos Aires y después en Toronto, y ha ejercido como abogado corporativo y de litigios comerciales en Toronto, Canadá. Brian es invitado frecuente como poniente en conferencias y buscado por los medios sobre anti-corrupción, ética corporativa y gestión de riesgo. Educación y Certificados Universidad de Detroit Mercy, J.D. Universidad de York, MBA Internacional. Universidad de Windsor, LL.B. Universidad de Concordia, B.A. Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés). Certificado en Examinaciones de Fraude (CFE, por sus siglas en inglés) Afiliaciones Profesionales. Presidente, Comisión de Inteligencia de Negocios y Gestión de Riesgos, Cámara Internacional de Comercio (ICC) en México. Law Society of Upper Canada (certificado como abogado en Ontario). Association of Certified Fraud Examiners. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Jornada The Guardian Summit: Compliance Officers Edition

8 octubre de 2026

María Guadalupe Ramíerez Cabrera

Telefónica Movistar - Head of Compliance e Intervención
María Guadalupe Ramírez Cabrera, actualmente ocupa el puesto de Head of Compliance e Intervención en Telefónica Movistar México, con una antigüedad de 16 años en la compañía. Es la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación vigente, la norma interna y la observancia de las mejores prácticas éticas y empresariales a nivel nacional; asegurando la integridad y cuidando la reputación de la empresa. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, obteniendo Mención Honorífica, cuenta con una Especialidad en Derecho Civil por la Universidad Panamericana y cuenta con la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables expedido por la Unidad de Inteligencia Financiera y estuvo Certificada como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2018 (vigente hasta de mayo 2023). Dentro de Telefónica se desempeñó 8 años como responsable del área de Relaciones Laborales y ha trabajado en empresas como Toyota y Manpower Group. Formé parte del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) del bienio 2021-2022, también fui parte del Comité de Compliance, como vicecoordinadora por el bienio 2023-2024. Y cuenta con la Certificación de Abogado que otorga la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Nombrada como una de las mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica dentro de la revista Top Compliance Officer en el año 2021, 2023, 2024 y 2025 Nombrada como una de las Abogadas Influyentes 2025 en México, por la revista Foro Jurídico Participo en el programa de Mujeres en Compliance (6ta, 7ma, 8va, 9na, 10ma, 11va y 12va generación) AMPEC, en 2023 me entrego el Premio de Integridad.

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8 octubre de 2026

Diana Monraz MacGregor

MABE - Chief Compliance Officer
Diana Monraz: Chief Compliance Officer en Mabe Global. Licenciada en Derecho, con Maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, cuenta con un Posgrado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Derechos Humanos y Violencia Familiar, con tres Diplomados, uno en Liderazgo con Diversidad e Inclusión y otro en Innovación y Estrategia para la Sustentabilidad, ambos por el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y un Diplomado en Formación Social (Difoso) por parte de la Unión Social de Empresarios de México (USEM). Diana, cuenta con más de 19 años de experiencia en materia de derecho corporativo y contratos comerciales, con alta especialización en Programas de Ética, Cumplimiento, Anticorrupción y Antilavado de Dinero. Se ha desempeñado en importantes empresas transnacionales públicas, en roles como General Counsel y Compliance Officer, tales como Halliburton, Weatherford, Key Energy, Saavi Energía, Siemens y General Electric. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos como Líder del Departamento de Derechos Humanos en el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco y como titular del Programa de Noticias Info7AM, producido por TV Azteca.

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8 octubre de 2026

Christian Paredes González

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento
Christian Paredes, actualmente Compliance Officer en SAP México, antes se desempeñó como Director Jurídico de la empresa logrando cambios relevantes en el área y consolidando un gran equipo legal para la subsidiaria, incluso siendo reconocido como el colaborador más destacado de la empresa en 2017. Completando su posición actual, es el Encargado del área de Datos Personales y Privacidad de la empresa. Coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Derechos Digitales en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Capacitador autorizado en Prevención de la Corrupción por Alliance for Integrity México. Coordinador del Comité Técnico y de Estudio de Oficiales de Cumplimiento en México en la World Compliance Association México. Maestro en el Diplomado en Compliance y Gestión de Riesgos de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Implementador ISO 37301, Compliance Management Systems con un enfoque para la gestión de riesgos de Inteligencia Artificial, con certificación NYCE. Egresado de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Cuenta con 20 de años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información. Ha sido considerado desde el año 2017 en la publicación de GC PowerList Mexico y en la revista de Foro Jurídico como parte de los Abogados Disruptivos Mx. Incluido en la 7a Edición de la revista Líderes Mexicanos, Abogados La Estructura Legal del País como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Columnista y colaborador en la Revista Edicta, El Universal y El Heraldo de México

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8 octubre de 2026

Philippe Prince Tritto

Universidad Panamericana - Profesor Investigador Facultad de Derecho, Laboratorio de Derecho e IA
Es profesor investigador en Inteligencia Artificial (IA) y Derecho con 13 años de experiencia en la intersección entre tecnología y regulación en el sector privado y público. Con formación técnica en Computación Industrial en el Instituto Universitario de Troyes, Licenciado en Derecho en la Universidad Jean Moulin Lyon 3, Maestro en Derecho Digital por la Universidad Toulouse 1 Capitole, combina ambos campos para abordar los retos legales de la IA desde una perspectiva técnica y normativa. Es consultado por organismos públicos internacionales y empresas de Big Tech en regulación y ética de IA, ha liderado proyectos sobre chatbots para la abogacía, redes neuronales para evaluación de riesgos de privacidad, generación de contratos con IA y detección automática de conceptos jurídicos. Es candidato a doctor en IA Causal aplicada al Derecho y profesor en la Universidad Panamericana (México), donde cofundó el Laboratorio de Derecho e IA en 2019. Su investigación académica y su práctica docente examinan críticamente el impacto de la IA en el razonamiento jurídico, la autonomía humana y los marcos regulatorios, integrando valores como la libertad de pensamiento, la diversidad y la protección del medio ambiente como ejes comparativos fundamentales en el análisis legal. Defensor del rigor metodológico en el Derecho, cuestiona los enfoques éticos superficiales y promueve análisis empíricos y jurídicamente fundados de las tecnologías emergentes. Crítico de las narrativas exageradas sobre la IA y del libertarismo digital, aboga por una gobernanza tecnológica plural, que reconozca los límites tanto del Derecho como de la técnica en la sociedad contemporánea. Temas de investigación: IA causal y su aplicación al Derecho. Razonamiento jurídico automatizado. Regulación internacional de la inteligencia artificial. LegalTech y transformación de la práctica legal. Gobernanza tecnológica y derechos fundamentales.

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8 octubre de 2026

María Bárbara Marcén Abascal

Mujeres en Compliance - Fundadora
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Posgrado en Derecho de la Comunidad Europea por la Universidad de Salamanca. Especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana. Abogada corporativa y de cumplimiento con más de 20 años de experiencia enfocada en compliance multidisciplinario y trasversal. Fundadora de Mujeres en Compliance. Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Cumplimiento y creadora de Las Voces de Compliance. Abogada corporativa con mas de 17 años de experiencia en empresas de consumo y principalmente en empresas altamente reguladas (tabaco y formulas infantiles), con conocimiento de las regulaciones locales y situaciones políticas y sociales de la mayoría de los mercados Latinoamericanos (11 países) así como de las políticas y procedimientos de compañías americanas, con alto conocimiento en el manejo en: Compliance, Asuntos de gobierno (negociaciones de acuerdos con la industria y el gobierno ?relaciones con la secretaria de salud), Asuntos legales (IPO, creación de compañías, generación de mejores practicas, atención de los asuntos del día a día, compra y venta de activos, contratos, marcas, análisis publicitario y regulatorio, manejo de plantas administración de litigios), liderazgo de equipos de alto desempeño, manejo de proyectos especiales, creación y seguimiento exitoso del presupuesto anual. Reconocida oficialmente por la creación, participación, planeación, estrategia, resultado e innovación en proyectos especiales relacionados con estrategias fiscales, de innovación regulatoria, creación de compañías, JV, compra de plantas, lanzamiento de la pagina de marlboro.com, mejores practicas. Mi trayectoria profesional y liderazgo ofrece: enfoque a resultados, manejo de proyectos, equipos de alto rendimiento, innovación, negociación, toma de riesgos, entrenamiento y autosuficiencia de nuestros clientes internos por medio de la creación de mejores practicas con observancia del marco legal. OBJETIVO PROFESIONAL: Contribuir con mi experiencia en una posición Regional para Latinoamérica para legal y/o Compliance y/o Asuntos de Gobierno con la finalidad de apoyar a la realización exitosa de los objetivos de la empresa salvaguardando legalmente los intereses de los accionistas.

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8 octubre de 2026

Juan Carlos Luna

Lawgistic - Fundador
Es abogado corporativo, emprendedor y consultor con una amplia experiencia internacional, tanto como abogado externo como abogado In-House. Fundó su propia firma internacional, Lawgistic, una consultora de Management Legal, y a través de ella co-fundó LAWIT Group, un epicentro que genera ideas innovadoras y desarrolla soluciones tecnológicas para la industria legal. Previamente, Juan, alumni de nuestro Lawyers Management Program, trabajó en HP como Director de Proyectos Legales, transformando la infraestructura legal de la empresa con el fin de establecer una organización más eficiente y enfocada a generar valor

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8 octubre de 2026

Dante Pressier Renteria

World Compliance Association Capitulo Mexico - Coordinador del Comité de Integridad y Anticorrupción
Compliance | Integrity & Anti-Corruption | Data Privacy & Information Security | Professor El maestro Dante Preisser Rentería es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en derecho por la Universidad de California en Berkeley, es especialista en derecho administrativo, integridad, combate a la corrupción, compliance, transparencia, gobierno abierto y protección de datos personales. Cuenta con experiencia en los tres Poderes de la Unión en México, ha ocupado cargos en la Secretaría de la Función Pública, la entonces Procuraduría General de la República, el Tribunal Electoral del PJF, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República. Actualmente es Director de la organización Qui Tam México Íntegro A.C, Socio en Brócoli Consultoría y profesor en El Colegio de México y la Escuela Libre de Derecho.

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8 octubre de 2026

Raúl Abraham Álvarez Paniagua

Universidad Anahuac - Teniente Coronel y Profesor
Teniente Coronel de Artillería de Estado Mayor en situación de retiro, Maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), Máster en Inteligencia con mención en Seguridad y Defensa por el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG) en España con titulación compartida con la Universitá Telemática PEGASO (Italia), y actualmente Doctorante en Alta Dirección en la Universidad ALIAT. Durante su servicio en el activo, ocupó diversos cargos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional de acuerdo con su experiencia como Oficial de Estado Mayor y como asesor de los diversos mandos territoriales en nuestro país; asimismo, participó en diversas comisiones en el extranjero, particularmente en el Reino de España, Reino de Arabia Saudita, Nicaragua y Estados Unidos de América. Capacitado en la administración de capital humano y recursos materiales para la operación de procesos logísticos y estratégicos, así como el desarrollo de productos de inteligencia, ciberinteligencia, contrainteligencia, estudios de prospectiva, evaluación de riesgos; y en la síntesis/análisis de información para la toma de decisiones operativas y administrativas a nivel táctico, operacional y estratégico. Por otra parte, colaboró contra grupos de la delincuencia organizada en el noreste de nuestro territorio en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) en materia de operaciones especiales e inteligencia. Recientemente, fue Director de Seguridad Institucional en la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe (INBG) en el periodo 2023-2024. Fue asesor de contenido del trabajo de tesis Diseño de un Plan de Gestión de Riesgos del Internet de las Cosas (IoT) en las instalaciones militares, para la primera generación de la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa (2023-2024) que se imparte en la Escuela Militar de Ingeniería, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional; además, es profesor en la Universidad Anáhuac Campus Norte, y autor del libro Protocolo de Investigación de Crímenes Financieros.

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8 octubre de 2026

María Fernanda Galindo Zamudio

Schaeffler México - Compliance Manager and Data Protection
María Fernanda Galindo Zamudio es egresada de la Universidad de las Américas Puebla de la licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Internacional. Cuenta con 15 años de experiencia como abogada corporativa, tiene una maestría en Derecho Civil y mercantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como un Máster en Compliance, fraude, lavado de dinero y gestión de riesgos de Compliance por la Universidad Católica de Murcia, España. Fernanda se ha desempeñado en diferentes roles como servidor público en el SAT y la Secretaria de Finanzas del Estado de Puebla, desde 2019 es oficial de cumplimiento en donde lleva a cabo labores de capacitación, entrenamiento, investigación interna, debida diligencia de acuerdo con el modelo de gestión de Compliance IDW PS 980 dando soporte a todas las plantas de Schaeffler en México. Actualmente es Gerente de Compliance y oficial de datos personales para Grupo Schaeffler en México.

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8 octubre de 2026

Bernardo Álvarez del Castillo Vargas

Grupo Expansión - Compliance Officer
Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (España), Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac (Norte), Diplomado por la Fletcher Law School, de Tufts University Boston, EEUU; Diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, en Derecho Parlamentario; Diplomado por la Universidad Panamericana (México) en materia de Compliance; Diplomado por la ANADE en materia de Compliance y Anticorrupción y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Corporativo por el ITESM México y LEC Brasil (Práctica Forense); Especialista y Consultor e Impulsor de un Programa de Compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción, Laboral, Ética e Integridad Corporativa. Chief Compliance Officer y Director de Seguridad Corporativa en Grupo Expansión. Responsable de la implementación, monitoreo y cumplimiento del Programa de Ética, Integridad y Cumplimiento del Grupo y sus sociedades filiales y subsidiarias. De 2012 a 2018 colaboró en el Gobierno Federal en México, en la Presidencia de la República, y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Catedrático de Derecho Constitucional en diversas Universidades del país. Actualmente en Universidad Anáhuac México, Universidad Humanitas, Profesor Titular en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell en materia de Compliance y en TOTH Academy, España y Argentina. Autor del Libro: Los Grupos Parlamentarios, publicado por la H. Cámara de Diputados. Miembro de la IIEC, ANADE México, AMPEC México, ASONOC, AMEXICOM, FINOSOC. Conferencista Nacional e Internacional en materia de Compliance.

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8 octubre de 2026

Carlos Alberto Pérez Macías

World Compliance Association Capitulo Mexico - Presidente
Especialista en Compliance, Gestión de Riesgos y Derecho Fiscal con más de 20 años de trayectoria. Se distingue por un liderazgo institucional sólido y una visión global en la prevención de lavado de dinero y la integridad corporativa. Liderazgo Institucional y Consejos Presidente de la World Compliance Association (WCA), Capítulo México, donde lidera los esfuerzos nacionales en materia de cumplimiento. Integrante del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aportando su experiencia en la definición de estándares de gobernanza en el sector privado. Representante y Vocal para el Continente Americano ante la Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre (APEGRI). Experiencia Directiva y ProfesionalSocio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, firma especializada en consultoría legal y financiera. Especialista certificado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Consultor experto en materia fiscal, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero (PLD). Formación Académica DestacadaPosee una robusta formación internacional que incluye: Múltiples Maestrías: Máster en Gestión de Riesgos, Máster en Compliance (Fraude y Blanqueo de Capitales), y Máster en Análisis Forense e Inteligencia Financiera por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Rey Juan Carlos de España. Posgrados Nacionales: Maestro en Derecho Fiscal y Especialista en Derecho Fiscal por la UNAM. Especialidad en Prevención de Lavado de Dinero por el INACIPE.Autoridad Intelectual y ReconocimientosCoautor y Coordinador Editorial: Ha participado en obras clave como "Tejiendo la Red de la Prevención en México" y publicaciones especializadas de las editoriales Tirant Lo Blanch y Wolters Kluwer. Distinciones: Reconocido consistentemente como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento y mejores Fiscalistas de México por las revistas Top Compliance y Defensa Fiscal (periodo 2021-2026). Conferencista: Ponente de alcance nacional e internacional en temas de integridad y transparencia. Membresías ActivasParticipa activamente en comisiones especializadas de la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas) y la WCA, enfocadas en PLD y cumplimiento normativo.

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8 octubre de 2026

Eileen Matus Calleros

Reg(X) - Founder & CEO
Eileen Matus es politóloga, doctora en Derecho, académica y líder estratégica con más de 15 años de experiencia trabajando a niveles directivos con ejecutivos de los sectores público y privado en organizaciones intersectoriales, iniciativas de política pública y marcos jurídico-regulatorios. Su trayectoria profesional integra investigación académica, diseño institucional y vinculación de alto nivel con gobiernos federales y locales, el poder legislativo y el poder judicial. Ha desarrollado una reconocida experiencia en asuntos públicos, incidencia regulatoria, negociación institucional y diálogo multiactor, sustentada en una profunda comprensión de las estructuras de gobernanza y de la teoría regulatoria. Estableciendo con éxito colaboraciones internacionales con agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones públicas y privadas de alcance global. Como consultora y asesora en políticas públicas, ha liderado más de 15 proyectos enfocados en regulación de la competencia, política pública, gobernanza de la inteligencia artificial, LegalTech y transformación digital. La Dra. Matus dirigió tres think tanks integrados por más de 20 investigadores internos y externos, académicos y profesionales interdisciplinarios, promoviendo investigación basada en evidencia y la generación de conocimiento orientado a políticas públicas. Cuenta con amplia experiencia en el diseño y fortalecimiento de alianzas público-privadas-académicas, articulando la colaboración entre academia, gobierno, industria, sociedad civil y actores internacionales para alcanzar resultados institucionales y regulatorios.

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8 octubre de 2026

Salvador Mejía

ASIMETRICS - Socio Fundador
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Anticorrupción por la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Con más de 28 años de experiencia en los sectores público y privado, Salvador ha desempeñado un papel decisivo en el combate al crimen financiero, ocupando posiciones clave como funcionario público, oficial de cumplimiento y asesor estratégico para empresas y entidades financieras. Su práctica se enfoca en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Compliance, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Manejo de Crisis. Salvador es integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., en donde se desempeñó como Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil.

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8 octubre de 2026

Marcos Javier Rubio Molina

Kraft Heinz. - Ethics and Compliance Manager SS-LATAM
Mtro. Marcos Javier Rubio Molina. Maestro en Desarrollo Procesal Constitucional. Licenciado en Derecho Especialización en Ética y Cumplimiento, Propiedad Intelectual y Administración de Riegos, por Rockwell Automation. Diplomado en Derecho Digital por Universidad Ius Sem. Diplomado en Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento por INACIEP-GIAO. Certificación en Ética y Compliance Corporativo Internacional, por el ITESM en conjunto con LEC Institute de Brasil. Fundamentos del cumplimiento normativo y la Ética empresarial según las normas internacionales (FCPA / UKBA) por Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) Singapur. Gerente de Ética y Cumplimiento Normativo para Latinoamérica en Kraft Heinz. Asesor jurí­dico senior y director de programas de Cumplimiento normativo y Ética en Agoda. Cumplimiento normativo y reglamentación para México y Costa Rica en Rappi. C&N Especialista y Consejero en Rockwell Automation. Coordinador Corporativo en CIRSA México. Abogado Sr. en Deloitte México. Abogado en Grupo Danhos. Abogado en Grupo Farías Abogados Tributarios. Supervisor Contratos Mercantiles Hipotecarios en Notaría 47, Aguascalientes

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8 octubre de 2026

Alba Patricia Rodríguez Chamorro

Creel - Asociada Senior
Alba es Asociada Senior en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Su práctica profesional se enfoca en brindar asesoría jurídica en materia de finanzas sostenibles, temas regulatorios del sistema financiero, así como el sector Fintech y blockchain. Alba desarrolló en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 15 años regulación sobre diversos participantes del mercado de valores, el sector Fintech, así como sobre temas ASG. Participó activamente en el diseño y redacción de la Ley Fintech y su regulación secundaria. También ha participado en diferentes comités regulatorios internacionales, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), la Alianza para la Inclusión Financiera y el Comité de Finanzas Sostenibles en México. Alba ha impartido clases por más de 15 años en diversas instituciones y ha publicado diversos artículos sobre Fintech y Mercado de Valores. Es Licenciada en Derecho con Especialidad en Derecho Financiero y cuenta con una Maestría en Derecho por la UNAM. Concluyó el Programa de Certificación Global para Reguladores de Valores ofrecido por Harvard Law School & IOSCO, el Programa de Liderazgo y Diversidad para Reguladores impartido por la University of Oxford & el Womens World Banking (WWB) y actualmente cursa el Doctorado en Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey

Jornada The Guardian Summit: Compliance Officers Edition

8 octubre de 2026

Jaleyna de la Peña Molina

DHA - Presidenta de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de COPARMEX
Jaleyna de la Peña Molina es una abogada mexicana especializada en derecho civil y de empresas. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, donde también cursó una especialidad y una Maestría en Derecho Civil. Asimismo, realizó estudios de posgrado en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires y una Maestría en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac. Actualmente cursa un Doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Cuenta con más de 20 años de experiencia como litigante y asesora empresarial, y desde 2018 es socia del despacho De Hoyos y Avilés. También se ha desempeñado como profesora de Derecho en CETYS Universidad. En COPARMEX ha sido Consejera Nacional desde 2019 y ha ocupado diversos cargos, entre ellos la Presidencia del Comité Jurídico (2019 - 2021), la Consejería para Asuntos con UNICEF (2021-2023), la Consejería de Derechos Humanos (2024 - 2025) y, desde enero de 2026, la Presidencia de la Comisión Nacional de Integridad y Anticorrupción. Ha representado al sector empresarial en foros nacionales e internacionales y participado como ponente en eventos organizados por organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en representación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). En junio de 2026 fue electa Vicepresidenta del Comité de Integridad y Anticorrupción de Business at OECD (BIAC), el brazo empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, es miembro de la Red de Primera Infancia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Es colaboradora habitual en medios nacionales como Excélsior, El Financiero, El Economista, Milenio, Reporte Índigo y Mundo Ejecutivo, donde participa en temas de integridad, derecho y derechos humanos.

Jornada The Guardian Summit: Compliance Officers Edition

8 octubre de 2026

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